21 mensen opgepakt in het kader van een groot fraudeonderzoek
Op dinsdagochtend 28 november 2023 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) 46 huiszoekingen uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en de regio Luik. De operatie werd uitgevoerd door de afdeling "EcoFin" van de FGP van Brussel in nauwe samenwerking met de diensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), en met de medewerking van EUROJUST voor de internationale coördinatie van het onderzoek met de Roemeense autoriteiten.
Om een tijdelijke verblijfsvergunning van drie maanden of langer te verkrijgen, schreven verschillende personen, voornamelijk van Roemeense of Moldavische afkomst, zich in in de bevolkingsregisters van verschillende gemeenten in België. Hierbij zouden verschillende valse documenten zijn voorgelegd, zoals valse Roemeense identiteitspapieren, valse huurcontracten en valse arbeidscontracten. Er zijn bovendien aanwijzingen van publieke en private corruptie.
Eenmaal de tijdelijke verblijfsvergunning verkregen, kunnen de begunstigden als werknemer in Dimona worden ingeschreven of, kunnen zij zich als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De vermeende criminele organisatie zou verschillende bedrijven gebruiken die actief zijn in de bouwsector, om arbeidskrachten te rekruteren uit Oost-Europese landen en deze naar België te brengen.
De arbeidskrachten zouden dan illegaal tewerkgesteld worden op de eigen werven van de organisatoren van de vermoede fraude of op de werven van grote bouwaannemers in België. Een deel van het vermogen dat door deze fraude zou zijn voortgekomen, zou vervolgens in Roemenië geïnvesteerd zijn.
Naar aanleiding van de vanochtend uitgevoerde acties werden 21 personen aangehouden en verhoord. Ongeveer €70.000 aan contant geld en een tiental luxe auto's werden in beslag genomen. Daarnaast zijn onroerende goederen in België in beslag genomen en zijn 127 bankrekeningen geblokkeerd.